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案例12:四川籍刘某非法买卖外汇案2014年6月至2015年8月,刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.14万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

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而在7月初,华泰保险集团的10家股东进行了持股变更,具体为华润深国投信托有限公司等8家小股东退出华泰保险股东行列,出清其所持的约6.49%股权。股东安达百慕大保险公司则增持股权,持股比例从6.18%增至10.93%。同时,龙净实业集团有限公司为新进股东,持股比例2.61%。上述股权转让事项还需要经中国银保监会批准,若顺利的话,股东安达百慕的持股比例则由6.1772%进一步增至10.931%。而“安达系”持股比例将超过26%,第一大股东的身份将愈发稳固。

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